США запустило кампанию, направленную на противодействия мошенничеству в криптовалютной сфере. Министерство Юстиции Америки первым делом взялось за зарегистрированную в Гонконге торговую площадку и по совместительству обменник Bitzlato, автором которой является россиянин Анатолий Легкодымов. Его заподозрили в отмывании денег с помощью названной криптовалютной платформы, сайт которой подвергся блокировке представителями Минюста США. В деталях о ситуации вокруг Bitzlato мы расскажем в статье, а также предоставим описание способов, с помощью которых клиенты смогут вывести средства со своих счетов на площадке.
Краткая справка о бирже
Криптовалютная биржа работает с 2016 года, она начала свой путь как криптообменник Changebot.info. В 2018 году произошло масштабирование площадки, которая стала предоставлять услуги не только формате P2P-обменника, но и торговой платформы, а также майнинг пула. Помимо этого она обзавелась собственным платежным шлюзом и кредитным сервисом.
Арест Анатолия Легкодымова и обещания владелец биржи
Считаем целесообразным сообщить, что сразу после того как Анатолия Легкодымова взяли под стражу, было объявлено, что площадка Bitzlato подверглась атакам и была взломана. На этом фоне Телеграм-каналы платформы уведомили, что она возобновит свою работу в течение нескольких дней. Об аресте Легкодымова нет ни единого слова. Там указано, что на сервисе проходят технические работы, которые завершатся максимум через три дня.
Спустя это время пользователи смогут вывести свои деньги с кошельков. Данная информация призвана снять ажиотаж среди клиентов, которые озабочены тем, что не могут попасть в свои личные кабинеты.
При это администраторы торговой площадки поменяли свои профили, что заставило пользователей биржи начать волноваться. И не зря! Вряд ли Bitzlato возобновит свои деятельность, поэтому с выводом средств придется заморочиться.
Вы не можете вывести свои активы с биржи?
Наши специалисты помогут вам решить эту проблему.
Факты в цифрах или куда делись деньги
По данным американских властей на счетах обменника на момент ареста его основателя хранились средств на сумму, равную 11 тысячам долларов, но при этом ранее, когда финансовые показатели криптовалютой площадки были на пике, сумма, хранящаяся на ее счетах, превышала 6 миллионов долларов.
За сутки, начиная с момента блокировки площадки, с ее счетов были сняты средства на сумму, эквивалентную 670 тысячам долларов. Основатели проекта пытаются списать это на взлом, но верить в правдоподобность столь своевременного мошеннического вмешательства не очень получается. Есть также предположение, что деньги были изъяты американскими представителями закона, но оно не подтверждено.
В свете изложенные возникают серьезные сомнения в отношении перезапуска Bitzlato, а также возможности получения пользователями средств, которые они хранили в кошельках площадки.
Расследование в отношении Bitzlato
Генеральный прокурор Америки уведомил, что сайт криптовалютной площадки изъят, пользователей об этом оповещает объявление, которое появляется при входе на него. Также в своей речи прокурор сообщил, что мошенническая подоплека биржи была выкрыта, в данном действе принимали участие представители французских силовиков. Помимо этого операция координировалась и другими странами Еровпейского союза, в частности Бельгией и Португалией. Закрытие Bitzlato считается самым крупным делом в отношении криптовалютных бирж, которое было проведено, начиная с осени 2021 года. То есть с момента создания подразделения, которое призвано обеспечить кибербезопасность.
Факты в цифрах или куда делись деньги
По данным американских властей на счетах обменника на момент ареста его основателя хранились средств на сумму, равную 11 тысячам долларов, но при этом ранее, когда финансовые показатели криптовалютой площадки были на пике, сумма, хранящаяся на ее счетах, превышала 6 миллионов долларов.
За сутки, начиная с момента блокировки площадки, с ее счетов были сняты средства на сумму, эквивалентную 670 тысячам долларов. Основатели проекта пытаются списать это на взлом, но верить в правдоподобность столь своевременного мошеннического вмешательства не очень получается. Есть также предположение, что деньги были изъяты американскими представителями закона, но оно не подтверждено.
В свете изложенные возникают серьезные сомнения в отношении перезапуска Bitzlato, а также возможности получения пользователями средств, которые они хранили в кошельках площадки.
Расследование в отношении Bitzlato
Генеральный прокурор Америки уведомил, что сайт криптовалютной площадки изъят, пользователей об этом оповещает объявление, которое появляется при входе на него. Также в своей речи прокурор сообщил, что мошенническая подоплека биржи была выкрыта, в данном действе принимали участие представители французских силовиков. Помимо этого операция координировалась и другими странами Еровпейского союза, в частности Бельгией и Португалией. Закрытие Bitzlato считается самым крупным делом в отношении криптовалютных бирж, которое было проведено, начиная с осени 2021 года. То есть с момента создания подразделения, которое призвано обеспечить кибербезопасность.
Расследование в отношении деятельности биржи Bitzlato и ее учредителей велось, начиная с 2018 года при содействии американского Министерства финансов. В его ходе выяснилось, что площадка могла использоваться преступниками, в частности на это указывает тот факт, что у нее не было больших требований к раскрытию личности пользователей. Хотя, как правило, столь масштабные криптовалютные биржи требуют от клиентов подтверждать предоставленную персональную информацию копиями паспорта и других документов.
Ваши активы остались в кошельке заблокированной биржи?
Наши юристы подберут эффективный способ вывода и сделают всю процедуру за вас.
Арест Анатолия Легкодымова и связь с Hydra
Основатель криптовалютой площадки Bitzlato проживающий на территории Китая Анатолий Легкодымов был арестован 17 января 2023 года. Операцию проводили сотрудники ФБР. Ему грозит суд, который должен состояться во Флориде. Почему власти так заинтересовались биржей Bitzlato? Так как она была частью мошеннической схемы, в которой участвовала платформа Hydra. Схема связана с отмыванием денег, которые были получены от разного рода мошеннических действий, в их числе и хакерские атаки, сопровождающиеся вымогательствами.
Напоминаем, что Hydra была закрыта в 2022 году, в период ее деятельности пользователи провели через площадку Bitzlato криптовалюту на сумму, равную 700 миллионам долларов. Bitzlato в свою очередь также получила немалые деньги от хакерских атак с вымогательством, как сообщают правоохранительные органы, сумма превышает 15 миллионов долларов.
Верификация на примере переписки биржи с клиентом
Представители правоохранительных органов, которые принимали участие в деле Bitzlato обнародовали ее преимущества перед другими такими же площадками, которые были прописаны руководителем маркетингового отдела закрытой биржи. Первое, что бросается в глаза, отсутствие необходимости верифицировать учетную запись. Также в деле о бирже и ее владельцах фигурирует запись общения представителей площадки с клиентом, которое состоялось 7 мая в 2022 году.
Суть беседы сводится к тому, что консультант биржи просит клиента подтвердить свою личность документами, а тот открыто говорит, что приобрел учетную запись, уточнив, что они продаются десятками. Клиент сказал, что найдет того, по чьим данным была пройдена верификация и купит у него копии всех требуемых документов. Консультант биржи сообщил, что клиент имеет право поступать так, как он считает нужным.
Таких примеров немало, они подтверждают, что площадки такого рода как Bitzlato, являются очень опасными. Те, кто связался с ней, теперь не знают, как вывести свои деньги. Дальше мы поговорим о способах, с помощью которых это можно сделать.
Какими способами можно вывести деньги с Bitzlato
Напомним, что представители Bitzlato разместили на ее Телеграм-канале уведомление о том, что вывод средств будет доступен в течение двух-трех дней. И вот 1 марта заблокированная американскими правоохранительными органами криптовалютная торговая биржа выдала инструкция, следуя которой пользователи могут вывести свои деньги с кошельков. При этом платформа обозначила, что все токены, которые были обозначены AML-сервисами как высокорисковые, лучше сначала выводить небольшими суммами, чтобы протестировать алгоритм. Представители биржи подчеркивают, что клиентские счета остануться нетронутыми, а все расходы, связанные с экстренным выводом, биржа берет на себя.
Не получается вывести криптоактивы с заблокированной биржи?
У нас есть собственный отработанный алгоритм снятия средств.
На каких условиях возможен вывод клиентских средств? В связи с тем, что биржа подверглась блокировке, ей пришлось конвертировать все цифровые активы в Биткоины. Именно поэтому держателям кошельков придется выводить половину своих электронных активов в Биткоинах. Что касается платежных методов, то они изменились. Раньше криптовалютная платформа поддерживала электронные платежные системы, в частности “Киви”, “Яндекс.Деньги”, “ВебМани”, а также вывод был доступен на банковские карты платежных систем Visa и Mastercard. Сейчас все эти методы недоступны. Ниже мы способы вывода, которыми могут воспользоваться держатели кошельков на площадке Bitzlato:
- нужно установить Телеграм-бот “bz_phoenix_bot”;
- можно заранее перевести цифровую валюту на другую криптобиржу или криптокошелек.
На данный момент снять можно только часть средств, но представители биржи рекомендуют, когда будет происходить обработка заявки на вывод, нажать кнопку Support Bitzlato, это может помочь снять оставшиеся средства. Сейчас других способов снять средства, хранящиеся в кошельках арестованной криптовалютой биржи, нет, поэтому многие пользователи уже вывели свои монеты на другие ресурсы. Но есть и те, кто продолжает верить обещаниям платформы, которая утверждает, что очень скоро возобновит свою деятельность.
Вместо заключения
Мы понимаем, что самостоятельно вывести средства с Bitzlato может быть непросто, поэтому предлагаем свою помощь. Наши специалисты в области юриспруденции уже изучили все аспекты дела заблокированной площадки, промониторили способы, посредством которых уже осуществлялся вывод средств. Они помогут выбрать наиболее действенный метод снятия криптовалютных активов и выполнят вывод с минимальными рисками.
